Бывший председатель правления банка подозревается в растрате крупной суммы, принадлежащей финансовому учреждению. Об этом
По версии, правоохранителей, бывший глава правления, будучи бенефициарным владельцем банка, похитил 22,7 миллиона гривен.
Банк привлекал средства участников фондов финансирования строительства.
В ходе расследования было установлено, что должностными лицами банка реализовано две программы лояльности с привлечением средств фондов финансирования строительства. По условиям акции стоимость квадратного метра площади квартиры составляла от 169,75 до 190,55 грн., что подтверждается заключенным договорам инвестирования строительства между банком и доверителями.
Механизм хищения был налажен с использованием связанных с банком двух юридических лиц. В связи с невыполнением юридическими лицами условий акционных программ, банк разорвал договоры инвестирования и безосновательно вернул им 22,7 грн., что в десять раз превышает сумму инвестированных ими средств.
Прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее
Схема хищения заключалась в поэтапном создании обществ для получения от банковского учреждения кредитов. Общества умышленно банкротились, заключались следующие кредитные договоры для реструктуризации предыдущих.
В течение 2011-2016 годов вывел со счетов подконтрольных обществ около 11,5 миллионов гривен и распорядился ими по своему усмотрению.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.