Бюро экономической безопасности сообщило о денежном конвейере на сумму 23,5 миллиарда гривен, из которых 3 миллиарда — это неуплаченные налоги.

«Более 3 млрд грн неуплаченных налогов, 23,5 млрд грн оборота, 200 предприятий-клиентов, 97 подконтрольных фиктивных предприятий и более 8 тысяч индивидуальных предпринимателей. Детективы Бюро экономической безопасности Украины раскрыли масштабную сеть конвертационных центров, через которую средства предприятий реального сектора экономики выводились в тень», — сообщили в Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, схема действовала с 2023 года. К её работе в разные периоды были привлечены более 40 человек из Киева и шести областей Украины. Конвертационные центры помогали бизнесу минимизировать налоговые обязательства, используя реквизиты подконтрольных предприятий и индивидуальных предпринимателей.

«Предприятия-клиенты перечисляли средства на счета подконтрольных компаний якобы за товары, работы или услуги, которых на самом деле не было. Соответствующие финансовые операции не отражались в бухгалтерском учете и налоговой отчетности. В дальнейшем деньги распределялись между другими подконтрольными счетами. Часть средств переводилась в криптовалюту, а затем — в наличные через сеть пунктов ее приема и выдачи. Полученные деньги распределялись между участниками схемы и представителями предприятий-выгодоприобретателей», — раскрыли секрет схемы дельцов в БЭБ.

Чтобы пресечь незаконную деятельность, детективы БЭБ провели 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе, изъяли наличные в различных валютах на общую сумму более 130 млн грн, мобильные телефоны, компьютерную технику, печати и бухгалтерскую документацию, что может свидетельствовать о преступной деятельности.

В настоящее время шестерым участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией и участие в ней), ч. 4 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения преступной организацией), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов для государственной регистрации юридического лица), ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод и другими средствами доступа к банковским счетам), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники Территориального управления БЭБ в г. Киеве, Государственной пограничной службы Украины и Департамента киберполиции НПУ.