При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева совместно с ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, при содействии Государственной налоговой службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины правоохранители разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра.

Его организаторы и участники, используя фиктивные фирмы, оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Организатора конвертационного центра, директора общества и двух бухгалтеров задержали, готовятся сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

«По данным следствия, в период 2023-2025 годов группа лиц, организатором которой является адвокат, а в прошлом — чиновник налоговых органов Украины, зарегистрировали в Киеве и Киевской области ряд фирм, которые использовались для предоставления предприятиям услуг по минимизации налоговых обязательств. Так, организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий транзитеров. Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд. гривен», — информируют о сути дела в Офисе Генпрокурора.

Следствие задокументировало, что в период с июля 2024 по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн ​​гривен за якобы за поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных. Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций подконтрольного им общества на сумму 21 млн гривен. В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий за оплату за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть, таким образом, эти деньги легализовали.

«В соответствии с требованиями Закона Украины „О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения“ расходные операции по счетам подконтрольных организатору субъектов хозяйственной деятельности остановлены», — рассказали в Офисе Генпрокур.

В ходе обысков изъяты деньги, печати подконтрольных предприятий, банковские карты, компьютерная техника, а также финансово-хозяйственные документы, в которых зафиксированы фиктивные операции.